2021年12月27日广东ku酷游九州电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议在公司会议室召开，第三届董事、监事完成换届选举并聘任了高级管理人员。

通过股东大会、董事会、监事会选举表决确立了新一届领导班子，新一届领导班子情况如下：

一、董事

1、叶晓彬先生为公司第三届董事会董事长

2、刘品女士为公司第三届董事会董事

3、李强先生为公司第三届董事会董事

4、李朋先生为公司第三届董事会董事

5、雷以平女士为公司第三届董事会董事

6、杨志超先生为公司第三届董事会董事

7、沈友先生为公司第三届董事会独立董事

8、梅春来先生为公司第三届董事会独立董事

9、刘朝霞女士为公司第三届董事会独立董事

二、监事

1、刘水波先生为公司第三届监事会主席

2、彭湘宾女士为公司第三届监事会监事

3、潘海恒女士为公司第三届监事会监事

三、高级管理人员

1、叶晓彬先生为公司总经理

2、李强先生为公司副总经理

3、李朋先生为公司副总经理、董事会秘书

4、雷以平女士为公司财务负责人

同日，董事会秘书李朋分别从新《证券法》的影响、信息披露的基本原则、常规违规及监管重点解析等方面与新一届董监高进行了培训交流。

公司第三届董监高简历

叶晓彬，男，1967 年出生，中国香港居民，本科学历。1998年11月至今，任ku酷游九州企业有限公司董事；2005年11月至2013年5月、2014年12月至今任公司董事长；2005年11月至今，任公司总经理。

李强，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至今，任职于公司，现任公司副总经理、PCB事业部总经理、董事；2015年7月至今任龙南ku酷游九州精密电路有限公司总经理、2020年1月至今任龙南ku酷游九州精密电路有限公司执行董事；2019年8月至2021年2月任深圳市牧泰莱电路技术有限公司董事；2019年8月至2021年3月任长沙牧泰莱电路技术有限公司董事；2019年11月至2021年6月任广德牧泰莱电路技术有限公司董事；2020年6月至2021年11月任惠州市ku酷游九州电路科技有限公司执行董事、总经理；2021年12月至今任惠州市ku酷游九州精密电路执行董事、经理。

李朋，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生（在读）。2007年6月至今，任职于公司，现任广东ku酷游九州电子科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2015年6月至2018年7月，任惠州市ku酷游九州数字技术有限公司总经理；2016年3月至2018年7月，任龙南ku酷游九州柔性智能科技有限公司总经理；2017年6月至2018年6月、2020年2月至2021年10月任龙南ku酷游九州电子科技有限公司总经理；2019年8月至今任深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司董事；2019年11月至今，任广德牧泰莱电路技术有限公司董事；2020年6月至今任珠海市ku酷游九州电子科技有限公司执行董事、总经理。

雷以平，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年6月至今，任职于公司，2013年6月至2018年11月任公司总经理助理及财务总监；2018年10月至2021年12月任公司总经理助理、董事；2019年9月至今任深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司财务总监；2021年2月至今，任深圳市牧泰莱电路技术有限公司董事；2021年3月至今，任长沙牧泰莱电路技术有限公司董事；2021年6月至今，任广德牧泰莱电路技术有限公司董事。现任公司总经理助理、董事、财务总监。

杨志超，男，汉族，本科，高级会计师、高级经济师。2011年4月起历任惠州市德赛集团有限公司、惠州市德恒实业有限公司、广东德赛集团有限公司财务管理部高级主任；2018年7月至2020年11月，任广东德赛集团有限公司财务管理部总经理助理；2020年11月至今，任惠州市创新投资有限公司董事、副总经理。2021年4月起，任深圳市德赛电池科技股份有限公司董事；6月起，任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事。2021年12月任公司董事。

沈友，男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授。1982年始一直在惠州学院任教，历任化学系副主任、主任兼党总书记、理工学院院长、教务处处长、资产设备管理处处长、党委委员，现已退休；2003年兼任惠州市安监局安全生产专家组组长；2009年任广东省第二批省部院企业科技特派员；2013年至今任中山大学惠州研究院特聘教授、惠州市石油和化学工业协会副会长兼秘书长；2018年10月至今，任公司独立董事。

梅春来，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年5月至2016年9月，任广东鹏翔律师事务所执业律师；2016年11月至今任广东文佩律师事务所律师/主任。2021年12月任公司独立董事。

刘朝霞，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年4月至2009年6月任惠州TCL照明电器有限公司会计；2011年6月至2012年9月任惠州市辉年物业管理有限公司（旭日集团）财务主任；2013年6月至2015年5月任广州海伦堡物业管理有限公司惠州分公司财务主管；2016年11月至2018年1月，任惠州财税通会计师事务所（普通合伙）/惠州财税通税务师事务所有限公司项目经理；2018年2月至2019年3月，任惠州市正大会计师事务所有限公司注册会计师、税务师；2019年3月至2019年11月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所注册会计师、税务师；2019年11月至2020年12月，任惠州市汇智华联会计师事务所（普通合伙）注册会计师、税务师；2020年12月至今，任惠州市正大会计师事务所有限公司注册会计师、税务师。2021年12月任公司独立董事。

刘水波，男，1978 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2010年9月至2015年4月任广东ku酷游九州人力资源部经理，2015年5月至2019年3月任广东ku酷游九州人力及综合管理部经理，2015年至今任惠州市ku酷游九州数字技术有限公司监事，2019年4月至今任广东ku酷游九州人力行政中心经理。2021年12月任公司监事会主席。

彭湘宾，女，1985年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2015年入职长沙牧泰莱电路技术有限公司，曾任长沙牧泰莱电路技术有限公司体系工程师、体系主管、总经办主任、人事部经理、党支部书记、工会主席；2021年1月至今任公司营运管理中心经理。2021年12月任公司监事。

潘海恒，女，1992年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2015年7月至2017年11月任董事长秘书，2017年11月至今任公司董事会办公室证券事务专员；2018年1月至今任公司监事。